Para evitar lavado de dinero, las empresas deben reportar datos de beneficiarios finales
A través del Decreto Supremo 5200, las sociedades comerciales en Bolivia están ahora obligadas a informar al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) sobre los accionistas finales que controlan las empresas. Esta medida, implementada con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, exige a las empresas proporcionar detalles precisos sobre sus beneficiarios finales, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 4904 del 5 de abril de 2023.
El decreto, promulgado la semana pasada, establece un marco legal para la recopilación de información detallada sobre las personas naturales que, directa o indirectamente, poseen o controlan una empresa. Según la normativ
...Expertos ven que deuda climática no se paga sólo con los bonos de carbono en Los Tiempos
Reglamento moderniza importación de combustible con precio referencial en Los Tiempos
SIN: La “bancarización” de operaciones está vigente desde el 2004 en Los Tiempos
Pacto Fiscal permitirá redistribución de recursos y nuevo orden territorial en Los Tiempos
Más de la mitad de balanzas en Bolivia incumplen las normas internacionales en Los Tiempos
comercio justo Más de la mitad de balanzas en Bolivia incumplen las normas internacionales en Los Tiempos
Montenegro: Provisión de dólares mejorará en la medida que se cumplan los acuerdos con los empresarios en Los Tiempos
AJAM asegura que hace respetar las áreas protegidas y que no debe existir actividad minera en esas zonas en Los Tiempos
Fintech: crece el número de bolivianos que usan sistemas digitalizados de pago en Los Tiempos
El Estado busca controlar apps de taxis; los expertos advierten alza de tarifas en Los Tiempos